金通灵(300091) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中马娟、朱雪忠以通讯表决方式 出席会议。 4、本次会议由董事长张建华主持。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-037 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2025 年 9 月 19 日以电子通讯方 式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 本议案不存在与该关联交易有利害关系的关联人回避表决的情况。 董事会同意授权公司管理层在上述额度内办理具体相关事宜。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公 ...