海马汽车(000572) - 董事会十二届十一次会议决议公告

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-30 海马汽车股份有限公司 董事会十二届十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届十一 次会议于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。 关联董事卢国纲、覃铭、董国强回避表决。本次会议应表决的董 事 6 人，实际表决的董事 6 人。会议的召集、召开程序符合公司法等 法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于向关联方海南海马新能源汽车销售有限公 司增资暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联 方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的公告》。 公司独立董事 2025 年第四次专门会议对此事项发表了审查意见。 ...