哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司十届八次监事会决议公告

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告的《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的公告》。 特此公告。 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2025-039 哈药集团股份有限公司 十届八次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次 会议以书面方式发出通知，于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的议案》（同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票）。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际经营情况，监事 会同意不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事 ...