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齐鲁华信(830832) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2025-079 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 9 月 24 日 2.会议召开地点:山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室 3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:明曰信 6.召开情况合法合规的说明: 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定,无需其他相关 部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 19,124,014 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%;反对 股数 4,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%;弃 ...