哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司关于不再设立监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2025-040 哈药集团股份有限公司 关于不再设立监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 9 月 26 日分 别召开十届十八次董事会、十届八次监事会，审议通过了《关于不再设立监 事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步提高公司规范运作 水平，完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，公司不再设立监事会， 由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司 章程》中监事会相关条款进行了修订，废止公司《监事会议事规则》。 公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过该事项止。公 司对第十届监事会全体成员在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示 ...