哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则（2025年9月修订）

哈药集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成。 第七条 战略决策委员会负责公司长期战略研究，并就下列事项 向董事会提出建议： 1 （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的 政策导向；对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出 建议，并对其实施进行评估、监控； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营 销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）审议战略性资本配置（资本结构、 ...