哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）

哈药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 1 第八条 薪酬与考核委员会下设工作办公室，指定董事会办公室 担任。工作办公室专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人 员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第二条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高 级管理人员是指《公司章程》规定的由董事会聘任的 ...