哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司董事会授权管理层及总裁向董事会报告制度（2025年9月修订）

哈药集团股份有限公司 董事会授权管理层及总裁向董事会报告制度 第一章 总则 第一条 为规范哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对管理层的授权行为和总裁向董事会报告工作程序，建立科学规范的决 策机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《哈药集团股份有限公司董事会议事规则》等公司制度规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、 行政法规以及《公司章程》所赋予职权中部分事项的决定权授予公司管 理层行使的行为。凡本制度未涉及的授权事项，按照《公司法》《公司章 程》等规定执行。 第三条 本制度所称管理层为《公司章程》中规定的高级管理人员。 第四条 管理层对董事会负责，依据董事会授权和《公司章程》规定， 依法行使管理生产经营、组织实施股东会、董事会决议等职权，总裁代 表管理层向董事会报告工作。 第二章 董事会授权管理层 第一节 授权原则 第五条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合 ...