哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司董事会提案管理制度（2025年9月修订）

哈药集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司内控机制，加强决 策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国公司法》《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《董事会议事规则》及《信息披露事务 管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告， 并提请董事会审议决策的事项。 第三条 董事会各专门委员会下设的日常办事机构及公司各业务 部门为提案申请部门及事项执行部门，负责收集提议人提议事项的 相关资料，并负责编制董事会提案以及提案事项日常工作的管理； 公司董事会办公室为提案管理及信息披露事务管理部门，在董事会 秘书指导下，对提案进行合规性审核，承办信息披露工作。 第二章 提案流程及管理 董事会提案管理制度 第四条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室 登记备案。 第五条 公司董事会提案由公司提案申请部门编制，申请部门进 行业务审核，公司董事会办公室、 ...