哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司外部信息使用人管理制度（2025年9月修订）

哈药集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《哈药集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及子公司、分公司、公司 董事、高级管理人员及其他相关内幕信息知情人，公司对外报送信息 涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生 较大影响的未披露信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数 据、统计数据及正在策划或需要报批的重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事 会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室负责协助董 事会秘书做好对外报送信息的管理工作，公司各部门、所属分、子公 司和相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第五条 公司董事和高级管理人员及其他关联人员在定 ...