哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年9月修订）

哈药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善哈药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 1 致同意，并在会议上说明，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以 通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开,但会议主 持人应当说明具体情况；会议也可以采取现场与通讯方式同时进行 的方式召开。 第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独 立董事代为出席。相关独立董事应当停止履职但未停止履职或者应 被解除职务 ...