华润材料(301090) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告

华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于2025年9月25日以现场及通讯方式在公司总部1201会议室召开， 会议通知已于 2025 年 9 月 20 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本 次会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先生、 郭宝华先生 6 位董事以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘 书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-052 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，会议同意公司使用不超过人民币 1 ...