仙乐健康(300791) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2025 年 9 月 26 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电 子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林 培青先生召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份 有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...