仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议通知于2025年9 月22日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2025年9月26日以通讯表决方式召 开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简 ...