至正股份(603991) - 至正股份第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-054 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议通知已于 2025 年 9 月 23 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议 于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董 事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员 列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分 子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定， 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司拟对《公司章 程》进 ...