中航机载(600372) - 中航机载第八届董事会2025年度第八次会议决议公告

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-059 一、《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司对募集资金投资项目之"航空工业风雷火发器等机载产品科 研生产能力建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整，本次调整仅 涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 二、《关于审议增补公司非独立董事的议案》 - 1 - 中航机载 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国航空 科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名刘东 星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交股东会审议。该议案经公司董事会提名委员会审议通 过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：刘东星先生符合担任 上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不 得担任公司董事的情形，或者被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情形，不存在上海证券交易所认定不适 ...