*ST荣控(000668) - 荣丰控股集团第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-038 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2025 年 9 月 25 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事 长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制 度〉的议案》。 修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 同 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司关联交易管理制 度》。 2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制 度〉及〈独立董事工作细则〉的议案》。 修订后的制度全文详见同 ...