江丰电子(300666) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-108 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议的会议通知于 2025 年 9 月 22 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 4 人，董事姚舜先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘 秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事一致同意公司（包括合并范围内的子公司，下同）增加 20 ...