中航机载(600372) - 中航机载2025年第四次临时股东会会议资料

2025 年第四次临时股东会会议资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 10 月 17 日 2025 年第四次临时股东会会议资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 议案二 关于审议修订《中航机载系统股份有限公司对外担保管理 办法》的议案 议案三 关于审议修订《中航机载系统股份有限公司关联交易管理 办法》的议案 议案四 关于审议修订《中航机载系统股份有限公司募集资金管理 办法》的议案 2025 年第四次临时股东会会议资料 中航机载 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国航空 科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名刘东 星为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 以上，请各位股东及股东代表审议。 附件：非独立董事候选人简历 中航机载系统股份有限公司董事会 2025 年 10 月 17 日 2025 年第四次临时股东会会议资料 中航机载 附件： 非独立董事候选人简历 ...