四川路桥(600039) - 四川路桥2025年第四次临时股东会决议公告

一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 26 日 (二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-102 四川路桥建设集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孙立成因其他公务未能出席会议，委托副董 事长羊勇主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议 的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规 定。 1 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 424 | | - ...