至正股份(603991) - 至正股份关于不再设立监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-056 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于不再设立监事会、修订《公司章程》及修订、 制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不再设立监事会及 修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将 具体内容公告如下 上述修订、制定的公司部分治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度 尚需股东大会审议通过后生效。 一、不再设立监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引 （2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前，公 ...