中航机载(600372) - 中航机载第八届董事会关于补选公司非独立董事的公告

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-061 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 26 日召 开第八届董事会 2025 年度第八次会议，审议通过了《关于审议增补公司非 独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章 程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名刘东星先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人选，任期自股东会通过之日起至本届董事会届 满之日止。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通 过。董事会提名委员会认为：刘东星先生符合担任上市公司非独立董事的 条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形， 或者被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为刘东星先生具 备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。 特 ...