仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

仙鹤股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号一规范运作》及《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")独立董事于 2025年9月26日以通讯方式召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。 本次会议应到独立董事3人,实到独立董事3人,全体独立董事共同推举本次会 议由周子学先生召集和主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。经与会独立董事审议, 发表了如下审核意见: 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 三、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 经审查,全体独立董事认为:《仙鹤股份有限公司向特定对象发行 A 股股 票预案》的内容符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本 次向特定对象发行 A 股股票预案的实施满足公司业务发展以及募集资金投资项 目建设的资金需求,有利 ...