三生国健(688336) - 三生国健：第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-057 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯和现场结合方式召 开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事 长 LOU JING 先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华 人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《三 生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》、公司《2024 年年度审计报告》及激励对象个人绩 效考核结果，本次激励计划首 ...