万达信息(300168) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-046 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2025 年 9 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 9 月 25 日以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，独立董事樊瑜波因个人原因缺席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》 《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，审计委 员会同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计费用 120 万元，内部控制 审计费用 20 万元。 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通 ...