新恒汇(301678) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-022 新恒汇电子股份有限公司 一、非独立董事辞职情况 新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立 董事李斌先生递交的书面辞职报告。因个人原因，李斌先生申请辞去公司董事职 务。辞职后，李斌先生不再在公司担任任何职务。李斌先生原定任期为 2023 年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 15 日。李斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《新恒汇电子股份有限公司章 程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，李 斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李斌先生任职 期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、职工代表董事选举情况 鉴于李斌先生辞去公司董事职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司章 程》的规定，公司于 2025 年 9 月 26 ...