芯碁微装(688630) - 第三届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-044 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二次会议于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发 出通知，2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召集并 主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》 经审议，董事会认为：为建立和完善员工、股东的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积 1 极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中 公司法》《中华人民共和国证券法》《关 ...