数字认证(300579) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-047 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 17 日通过电子邮件的形式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事林雪焰、严轶、 王亮、杜晓玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、 ...