数字认证(300579) - 第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-048 二、监事会会议审议情况 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 17 日通过电子邮件的形式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 审议通过《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议案》。 经审议，监事会同意公司根据法律法规、规范性文件的相关规定，取消监事 会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会（同步更名为：审计与风险管理委 员会）承接，公司《监事会议事规则》相应废 ...