威帝股份(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年9月修订)
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作 机构,主要职责: (一)研究董事、高级管理人员薪酬的考核标准,进行考核并提出建议; (二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所指董事、高级管理人员系指按照公司章程规定需由董事会研 究决定聘任的人员。 第二章 人员组成 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为完善哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")治理机制, 建立健全公司董事、高级管理人员薪酬、考核及奖惩管理体系,提高董事会决策 质量与效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司 治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本规则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会成员根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进 行提名,由董事会通过后,设主任委员 1 名,负责主 ...