威帝股份(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2025年9月修订)
哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制,规范董事会聘任高级管理人员的提名等工作,提高董事会决策质量与效率, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理 准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的按照有关规定和履行出资人职责的机构 授权,研究董事和高级管理人员的选聘标准、程序和方法;按照有关规定对公司 拟聘董事、高级管理人员进行考察并向董事会提出选聘建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行职责, 独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成,其中独立董事占半数以上。 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第五条 提名委员会委员根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进行提 名,由董事会通过后,设主任委员 1 名,负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会主任 ...