威帝股份(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年9月修订）

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会委员根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进行提 名，由董事会审议通过；设主任委员 1 名，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会届次与董事会届次一致，战略委员会委员任期与董事任 期一致，战略委员会委员任期届满，连选可以连任。战略委员会委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数三 分之二时，公司董事会应及时增补新的委员。在战略委员会人数未达到规定人数 三分之二以前，战略委员会暂停行使本规则规定的职权。 第八条 战略委员会委员应符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等对 战略委员会委员资格的要求，具备符合履职需要的专业知识和工作经验。 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，建立健全决策管理体系，强化公司战略执行 与管理，提高董事会决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律 ...