威帝股份(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年9月修订）

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议。审计委员会召 集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董 事成员主持。 第六条 审计委员会委员任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年， 任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成 员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去 审计委员会职务。 1 / 8 哈尔滨威帝电子股 ...