威帝股份(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为了促进哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《哈尔滨威 帝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东 ...