威帝股份(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会议事规则 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 组成 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，由股东会选举产生，对股东会 负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 名，全部董 事由股东会选举产生。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设机构 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组 ...