特宝生物(688278) - 特宝生物：第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-034 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，存在 72 名 激励对象离职及 1 名激励对象绩效考核结果为"不胜任"，根据《上市公司股 权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司作废 2024 年限制性股票 激励计划 165,700 股已授予尚未归属的限制性股票。 董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨 英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过（孙黎先生 回避表决）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 《关于作废 2024 ...