威帝股份(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-056 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 9 月 25 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www ...