中信出版(300788) - 第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-031 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第三十一次（临时）会议于2025年9月26日以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知于2025年9月18日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决 董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程 指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况， 对《公司章程》中的相关内容予以修订，不再设置监事会，监事会职权由董事会 审计委员会行使。 具体修订内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cn ...