威帝股份(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 一、主持人宣布会议开始。 二、报告现场会议出席情况。 三、听取并审议会议议案。 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 会 议 资 料 | | | | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意 可进行发言。 五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 5、《关于修订<关联交易决 ...