中信出版(300788) - 董事会提名委员会工作细则

中信出版集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年九月 中信出版集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《中信出版集团股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办 法》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事应 当占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，经 委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...