首开股份(600376) - 首开股份第十届董事会第四十九次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 董事阮庆革先生因公务未能出席本次董事会。阮庆革先生因工作调整， 已于 2025 年 9 月 16 日向公司提出辞去董事及董事会战略与投资委员会委员、董 事会审计委员会委员职务，因其辞职会导致审计委员会成员低于法定最低人数， 其辞职报告将在公司补选出新的审计委员会委员后生效。本次董事会后，阮庆革 先生的辞职报告正式生效。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事九名，实参会董事八名，阮庆革先生因公务未能出席。 证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2025-093 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"）第十届董 事会第四十九次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题 ...