圆通速递(600233) - 圆通速递股份有限公司第十一届董事局第十九次会议决议公告

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-060 圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第十九次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十九次会议 以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。应 出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律法规及《圆通速递股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于董事局换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第十一届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，经董事局推荐，董事局提名委员会对第十二届非独立董事候选人进行资 格审查并审核通过，董事局提名喻会蛟先生、张小娟女士、潘水苗先生、沈沉女 士、喻世伦先生、葛程捷先生为公司第十二届董事局非独立董事候选人（简历详 见附件 ...