艾森股份(688720) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-060 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议的通知已于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件和微信的方式发出。公司本次 董事会会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由 董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；部分高级管理 人员列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森半导 体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体 材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的 激励约束机 ...