深圳燃气(601139) - 深圳燃气第五届董事会第三十八次会议（临时会议）决议公告

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气第五届董事会第三十八次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八 次会议（临时会议）于2025年9月26日（星期五）15:00点在深圳市福田区梅坳一 路268号深燃大厦十四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事13名， 实际表决13名(黄维义、刘芳、谢文春、石澜、周衡翔董事，张斌独立董事通讯 表决)，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生 召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提名公 司董事候选人的议案》，内容详见《深圳燃气关于董事变动暨提名董事候选人的 公告》（公告编号：2025-042） ...