国盛金控(002670) - 第四届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-039 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十 一次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 9 月 26 日下午 2:30 在公司 16 楼会议室以现场结合视频方式召开。本 次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（董 事陆箴侃、欧阳罗、胡正、罗希、周江昊以视频方式参会），公司监事、高级管 理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、 部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案获得股东大会表决通过是议案 2、3 ...