国盛金控(002670) - 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-041 国盛金融控股集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订 〈公司章程〉及其附件的议案》，同日召开的第四届监事会第三十一次会议，审 议通过了《关于取消公司监事会的议案》。具体情况如下： 一、取消公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》及上市公司监事会改革的相关要求，结合公 司实际情况，公司拟不再设监事会及监事，由审计委员会承接监事会职责。《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四 届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉 尽责履行监督职责，维护公司和全体股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次修 ...