海澜之家(600398) - 海澜之家集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年9月修订）

海澜之家集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《海 澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工 ...