海澜之家(600398) - 海澜之家集团股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

海澜之家集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《海澜之 家集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构和执行机构，根据股东会和公司章程 的授权，依照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及 本规则的相关规定行使职权对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 公司董事会根据《公司法》和公司股票上市地证券监管规则设置审 计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，设置战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责 ...