五芳斋(603237) - 浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会第一会议决议公告
证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2025-071 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 (二)浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 一次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以邮件方式告知了全体董事。 (三)本次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开并形成决议。 (四)会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中:以通讯方式出席 2 名)。 (五)会议由董事长主持,董事会秘书及高管列席。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》 依据《公司章程》之规定,公司董事会设董事长一人,副董事长一人。 1.01 选举厉建平先生为公司第十届董事会董事长 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 1.02 选举魏荣明先生为公司第十届董事会副董事 ...