赢合科技(300457) - 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-067 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2025 年 9 月 26 日在以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。全体董事一致同意豁免第 五届董事会第二十二次会议通知时限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项， 并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于注销部分回购专户库存股并减少注册资本的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于注销部分回购专户库存 ...